Почтовый перевод на сумму от 100 тыс. руб. станет предметом проверки Росфинмониторинга

Елена Самтынова

Почтовый перевод на сумму от 100 тыс. руб. станет предметом проверки Росфинмониторинга
bloomua / Depositphotos.com

Владимир Путин подписал закон, направленный на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ). Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

В частности, под обязательный контроль введена операция почтового перевода денежных средств, если ее сумма равна или превышает 100 тыс. руб., либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб. или выше. Также проверке подлежит операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна 100 тыс. руб. и выше (либо ее эквивалент в валюте).

Кроме того, подконтрольной является и операция с денежными средствами или иным имуществом, на сумму, равную или превышающую 600 тыс. руб. (либо эквивалентной данной сумме или превышающей ее), если такая операция, в том числе относится к передаче или выплате физлицу выигрыша в результате азартной игры либо выигрыша гражданина в результате лотереи. Соответствующие поправки внесены в ст. 6 Закона № 115-ФЗ. 

Помимо этого, установлен дифференцированный подход к представлению организациями (кредитными, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями почтовой связи, организаторами азартных игр, лотерей, операторами по приему платежей, ломбардами и другими), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, что сократит их количество для организаций небанковского сектора и снизит нагрузку на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам.

 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Источник: garant.ru

35 комментария

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where
I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform
as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

You are so interesting! I do not believe I’ve truly read through
something like that before. So nice to find someone with a few genuine thoughts on this subject.
Really.. thanks for starting this up. This website is something that’s needed
on the internet, someone with a little originality!

Hi there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

Excellent items from you, man. I’ve remember your stuff previous to and you’re simply too great. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the way by which you are saying it. You’re making it enjoyable and you continue to take care of to keep it sensible. I can’t wait to learn much more from you. This is actually a tremendous website.

You could definitely see your expertise within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart. «Everyone has his day and some days last longer than others.» by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this info So i am satisfied to express that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot indisputably will make certain to don’t overlook this site and give it a glance regularly.

Добавить комментарий

*

18 + десять =