Для обмена наличных денег суммой свыше 40 тыс. руб. могут ввести идентификацию физлица

Елена Самтынова

Для обмена наличных денег суммой свыше 40 тыс. руб. могут ввести идентификацию физлица
LUNNO / Depositphotos.com

В нижнюю палату парламента внесен соответствующий законопроект. Согласно документу1 идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. руб. либо банкнот в иностранной валюте, эквивалентной 40 тыс. руб., если только у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не возникнет подозрения, что данная операция осуществляется в целях «отмывания» доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

При проведении указанных операций на сумму более 40 тыс. руб., но не более 100 тыс. руб., законопроектом предлагается проводить упрощенную идентификацию клиента. Соответствующие поправки планируется внести в ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

_____________________________

1 С текстом законопроекта № 1105089-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Источник: garant.ru

25 комментария

Уведомление: where can i Buy Diazepam Online
Уведомление: คอนโดให้เช่า
Уведомление: psilocybe cubensis spores buy

Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that «perfect balance» between usability and visual appearance. I must say you have done a great job with this. Also, the blog loads super quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

I have to voice my respect for your kind-heartedness supporting persons who must have guidance on this important question. Your personal dedication to getting the message around ended up being pretty informative and have really empowered men and women just like me to arrive at their objectives. Your personal invaluable hints and tips indicates a great deal a person like me and extremely more to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

I want to show appreciation to this writer just for bailing me out of such a difficulty. Because of exploring through the internet and seeing solutions which are not pleasant, I was thinking my life was over. Being alive without the presence of answers to the difficulties you have solved all through your main blog post is a critical case, and ones which might have in a negative way damaged my entire career if I had not encountered your blog. Your actual knowledge and kindness in playing with all the pieces was valuable. I don’t know what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks so much for your impressive and result oriented help. I won’t hesitate to refer your site to anyone who requires recommendations about this problem.

Добавить комментарий

*

5 × три =