Для юрлиц за совершение сделок с денежными средствами, полученными преступным путем, могут установить административную ответственность

Елена Самтынова

Для юрлиц за совершение сделок с денежными средствами, полученными преступным путем, могут установить административную ответственность
Madllen / Depositphotos.com

Росфинмониторинг подготовил законопроект, которым предлагается дополнить КоАП новой ст. 15.27.3, предусматривающей административную ответственность юрлица за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами (имуществом), полученными преступным путем. Для привлечения юрлица к ответственности по данной статье необходимо установить1 совершение физлицом в интересах юрлица таких действий с денежными средствами (иным имуществом), о преступной природе которых данное физлицо было осведомлено. Указанное правонарушение повлечет для юрлица наложение административного штрафа в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 млн руб. с конфискацией денежных средств или иного имущества, либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.

При этом уточняется, что под физлицом, совершившим указанные действия, понимается лицо, имеющее управленческие функции или возможность контроля того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, а именно:

физлицо, уполномоченное совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности; физлицо, занимающее должность в органах управления юрлица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица; бенефициарный владелец этого юрлица, определенный п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как вести себя во время проверок контролирующих органов? Узнайте из «Энциклопедии решений» системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ

Рассматривать дела об указанных правонарушениях, согласно законопроекту, будут судьи, а составлять протоколы – должностные лица Росфинмониторинга. Относительно назначения дополнительного административного наказания в виде конфискации имущества предполагается, что в случае, если имущество юрлица было получено в результате совершения действий по указанной статье и приобщено к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенного имущества. А если такая конфискация невозможна, то суд вправе вынести решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. При недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации суд может конфисковать иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание.

Также предлагается установить срок давности привлечения к административной ответственности и применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юрлица в виде шести лет. Помимо этого, инициировано увеличение срока давности привлечения к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ.

В случае принятия закона вступление его в силу запланировано по истечении 180 дней после дня официального опубликования.

Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение по законопроекту продлятся до 14 мая. 

_____________________________

1 С текстом законопроекта «О внесении изменений в КоАП РФ (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученных преступным путем) можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID: 02/04/04-20/00101122).

Источник: garant.ru

38 комментария

Hey very cool blog!! Guy .. Excellent .. Superb ..

I’ll bookmark your website and take the feeds also? I’m satisfied to search
out a lot of helpful info right here in the put
up, we want develop more strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .

Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to drive the message home a
bit, but instead of that, this is wonderful blog.
A fantastic read. I will certainly be back.

I have to express some appreciation to this writer for bailing me out of this crisis. As a result of browsing through the online world and coming across thoughts which were not powerful, I figured my life was gone. Existing devoid of the strategies to the problems you’ve sorted out by way of your good site is a serious case, and the kind which could have adversely affected my entire career if I hadn’t noticed your blog post. Your own competence and kindness in handling a lot of things was valuable. I don’t know what I would have done if I had not come across such a thing like this. It’s possible to at this point relish my future. Thanks for your time very much for the impressive and result oriented guide. I won’t hesitate to suggest the sites to anyone who desires guide on this area.

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks a ton!

Nice post. I be taught one thing tougher on different blogs everyday. It can always be stimulating to read content from other writers and practice a little one thing from their store. I’d choose to use some with the content material on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your internet blog. Thanks for sharing.

Good post and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thank you 🙂

Hey very cool web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds alsoKI’m happy to find so many useful information right here in the post, we’d like develop more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Bless you

I do consider all of the concepts you have presented for your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are very short for beginners. May just you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

Thanks for your own labor on this site. My daughter delights in going through investigations and it is easy to see why. I notice all concerning the lively manner you convey informative strategies through the website and as well improve participation from visitors about this subject matter plus our daughter is certainly studying a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. Your carrying out a good job.

Fantastic items from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I really like what you have obtained here, really like what you’re stating and the best way wherein you assert it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to keep it sensible. I can’t wait to learn far more from you. That is actually a great site.

Добавить комментарий

*

три + шесть =