Адвокат может проверить причастность клиента к экстремизму или терроризму только через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

Екатерина Чернявская

Адвокат может проверить причастность клиента к экстремизму или терроризму только через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
Эта информация пригодится адвокатам, осуществляющим от имени клиента следующие операции:

сделки с недвижимостью; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций; обеспечение деятельности организаций или управление ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, а также купля-продажа организаций.

Напомним, такие адвокаты обязаны идентифицировать клиента в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, для чего и нужно ознакомиться с перечнем. Если выяснится, что клиент адвоката может быть причастен к этим преступлениям, адвокат должен уведомить об этом Росфинмониторинг (п. 2 ст. 7.1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Обязаны ли адвокаты предоставлять налоговому органу документы со сведениями о клиентах? Ответ – в «Энциклопедии судебной практики. Налоговый кодекс РФ» интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ 

Росфинмониторинг пояснил, что адвокат может получить такую информацию только через личный кабинет на официальном сайте ведомства и рассказал, что нужно сделать для его подключения(информационное письмо Росфинмониторинга от 25 ноября 2016 г. «О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»).

Регистрация в личном кабинете возможна как с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), так и без нее.

В первом случае для регистрации в личном кабинете и необходимо использовать интерактивную форму, размещенную в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» официального сайта Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru/account/physical-register-request-signed) и подписать ее ЭП адвоката.

После того как первичная авторизация в личном кабинете пройдет успешно, адвокату необходимо будет изменить пароль доступа к своему личному кабинету.

Для того чтобы зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга без использования ЭП, адвокату необходимо:

заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга (https://portal.fedsfm.ru); направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе (форма заявки будет отправлена на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр. 1. Заявку нужно подписать и заверить печатью при ее наличии.

При этом к заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус адвоката. После чего адвокату будет предоставлен доступ к личному кабинету.

Указывается, что в случае возникновения проблем при регистрации и входе в личный кабинет необходимо обратиться в техническую поддержку Росфинмониторинга по телефонам: + 7 (495) 627-33-98, + 7 (495) 627-32-99.

Источник: garant.ru

14 комментария

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my option to read, however I actually thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might fix in case you werent too busy on the lookout for attention.

Hey I am so glad I found your site, I really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.

A person necessarily help to make significantly articles I would state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to make this actual publish extraordinary. Fantastic task!

Добавить комментарий

*

два + 5 =